Отмывание денег, статья 174 УК РФ


Бесплатная консультация адвоката:
Нажимая кнопку «Позвоните мне», вы подтверждаете, что ознакомились с Условиями обработки персональных данных и принимаете их.

отмывание и легализация денегЛегализация (отмывание) денег или какого-либо имущества, приобретенных преступным путем является преступлением, которое подпадает под статью 174 Уголовного кодекса РФ.

Статья 174.1 УК РФ запрещает легализацию денежных средств или иного имущество самим преступником, который добыл их незаконным путем.

При этом под отмыванием (легализацией) денежных средств закон понимает «совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом».

В случае незаконного обвинения лица в совершении указанных преступлений адвокат по легализации (адвокат по 174) должен уметь доказывать либо отсутствие умысла на придание правомерного вида владению, либо отсутствие информированности обвиняемого об источнике происхождения денежных средств и имущества.

Отдельные особенности судопроизводства по указанным преступлениям отражены в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32 г. "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем".

В качестве вида легализации в науке уголовного права нередко выделяют заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (статья 175 УК РФ).

Однако преступное имущество может приобретаться с целью, скажем, обогатиться, а не с целью придать правомерность такому владению, в связи с чем не верно считать это видом легализации, хотя составы этих преступлений и схожи.

Во всяком случае, если Вам предъявлено обвинение в отмывании денежных средств, следует незамедлительно обратиться к адвокату, чтобы адвокат по статье 174 УК РФ помог Вам.

Наши адвокаты защитят Вас на любой стадии дела.

Звоните прямо сейчас по телефону горячей линии и запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию: +7 (812) 903-41-46 или задайте вопрос адвокату онлайн.

12.03.2015
Защита прав свидетелей в ходе уголовного судопроизводства

Свидетелем, согласно Российскому законодательству, называют человека, который может знать об обстоятельствах, значимых для процесса расследования и исхода уголовного дела. Свидетеля можно вызвать в суд для дачи показаний только повесткой, составленной в соответствии с нормами закона. Реалии судопроизводства таковы, что защита прав свидетелей часто становится такой же необходимостью, как

Подробнее...
30.04.2015
Сроки по уголовным делам

Закон, защищающий права и основные свободы гласит, что человек, подозреваемый в совершении уголовного правонарушения, имеет законное право на справедливое и публичное рассмотрение дела в положенный срок. Что подразумевается под «положенным сроком» рассмотрения уголовного дела и в чьей компетенции находится его определение?

Подробнее...
22.06.2015
Обжалование приговора суда.

Обжалование приговора суда – законное право участников судебного процесса, решением судьи может быть недоволен как истец, так и ответчик. Данная процедура проводится в кассационном или апелляционном порядке, в зависимости от вступления или невступления в силу судебного решения соответственно. Процедура обжалования в любом случае производится судом более высокого уровня, однако порядок подачи жалоб различается.

Подробнее...